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公司治理

 福禄控股有限公司(「福禄」或「本公司」,连同其附属公司及为会计目的而综合入账的公司合共称为「本集团」)

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审核委员会

公司已依据上市规则第3.21条成立审计委员会,并遵照上市规则附录十四所载企业管治守则制定其书面职权范围。审计委员会的主要职责是审查和监督公司的财务报告程序和本集团的内部控制系统,管理风险,进行内部审核。审核委员会由三名成员组成,即李伟忠先生、王雨云女士及黄诚思先生。审核委员会的主席为李伟忠先生,为拥有上市规则第3.10(2)条及第3.21条所规定相关会计和相关财务管理专业知识的独立非执行董事。 

职权范围

提名委员会

公司已遵照上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会,并制定其书面职权范围。提名委员会的主要职责是定期审查董事会的架构、规模和组成,并就董事会组成的任何疑议变更向董事会提出建议。提名委员会由三名成员组成,即符熙先生、黄诚思先生及李伟忠先生。提名委员会主席为符熙先生。

职权范围

薪酬委员会

公司已依据上市规则第3.25条成立薪酬委员会,并遵照上市规则附录十四所载企业管治守则制定其书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为就董事及高级管理层薪酬的架构以及就制订有关薪酬政策设立正式和透明的程序而订立、检讨及向董事提供建议。薪酬委员会由三名成员组成,即王雨云女士、符熙先生及黄诚思先生。薪酬委员会主席为王雨云女士。

职权范围

符熙先生

董事长

符熙,本公司董事长、执行董事兼首席执行官,本公司注册成立后,于2019年10月31日获委任为本公司执行董事,亦为董事会提名委员会主席。符先生负责本公司的战略、企业文化以及监管高级管理层,并在本集团旗下多家附属公司担任董事职务。

张雨果先生

执行董事

张雨果,本公司执行董事兼本集团高级副总裁,本公司注册成立后,于2019年10月31日获委任为本公司执行董事。张先生主要负责管理开放平台事业部。

水英聿先生

执行董事

水英聿,本公司执行董事兼集团高级副总裁,本公司注册成立后,于2019年10月31日获委任为本公司执行董事。水先生负责本集团的风险控制及管理,以及日常业务运营。

赵笔浩先生

执行董事

赵笔浩,本公司执行董事兼集团高级副总裁,本公司注册成立后,于2019年10月31日获委任为本公司执行董事。赵先生主要负责本集团的品牌、市场和投融资业务。

茅峰先生

执行董事

茅峰,本公司执行董事、本集团首席财务官兼副总裁,于2020年1月11日获委任为本公司执行董事。自加入本集团以来一直负责本集团的财务管理、融资及投资者关系。

李伟忠先生

独立非执行董事

李伟忠,独立非执行董事,亦是董事会审计委员会的主席,自2020年1月11日起被委任为董事。

王雨云女士

独立非执行董事

王雨云,独立非执行董事,亦是董事会薪酬委员会的主席,自2020年1月11日起被委任为非执行董事。

黄诚思先生

独立非执行董事

黄诚思,独立非执行董事,自2020年1月11日起被委任为非执行董事。

陈天君先生

陈天君,自2017年4月以来一直担任本集团副总裁,负责本集团业务开拓及各大合作平台的业务。 

徐健先生

,集团副总裁,自2018年1月起担任本集团副总裁,负责手游、游戏交易及游戏服务相关业务的开拓及运营。

任崴先生

任崴,自2019年11月以来担任本集团首席技术官兼集团副总裁,负责技术储备及技术战略规划与执行,并管理研发团队。